با توجه به اینکه صرافی‌های آنلاین خارجی در ایران نمایندگی ندارند، امکان مسدودی حساب کاربری و سرمایه کاربران ایرانی در این صرافی‌ها به بهانه‌های مختلف ازجمله احراز هویت وجود دارد همچنین اگر هرکدام از این صرافی‌ها بسته و یا اقدام به کلاه‌برداری نمایند امکان شکایت وجود ندارد و دسترسی به مدیران این صرافی‌ها تقریباً غیرممکن است لذا در هنگام ثبت‌نام و انتقال سرمایه به صرافی‌های خارجی به‌احتمال از دست رفتن سرمایه توجه کرده و هرگز به آن‌ها اعتماد نکنید.